单位授权其内设机构(部门)开户的授权书中应载明()
A.单位内设机构(部门)名称
B.单位内设机构(部门)负责人地址
C.单位内设机构(部门)负责人姓名
D.单位内设机构(部门)因账户开立、使用或撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担
ABCD
解析:单位内设机构(部门)名称单位内设机构(部门)负责人姓名单位内设机构(部门)因账户开立使用或撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担
A.单位内设机构(部门)名称
B.单位内设机构(部门)负责人地址
C.单位内设机构(部门)负责人姓名
D.单位内设机构(部门)因账户开立、使用或撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担
ABCD
解析:单位内设机构(部门)名称单位内设机构(部门)负责人姓名单位内设机构(部门)因账户开立使用或撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担
A.国家机关
B.医院
C.农信机构
D.非公益
E.公益
A.对公账户通过网银频繁快进快出交易,当日不留或少留余额
B.职务
C.证件类型
D.手机号码
A.客户填写的《企业客户网上银行申请书》(申请书中申请单位公章、法定代表人(授权代理人)签字、申请账户预留印鉴、银行业务公章及业务办理人员签字为必填要素)
B.客户身份证复印件
C.客户授权委托书
A.实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织
B.实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织所属的行政机关
C.实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织及其所属的行政机关为共同被告
D.实施该行为的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织所属的行政机关为被告,该机构或者组织为第三人
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构的
C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的;
D.未按照规定履行客户身份识别义务的;
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.按照规定对职工进行反洗钱培训