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[判断题]

公安机关会同人民银行建立银行账户和支付账户管控措施申诉机制，受理并认定相关当事人的申诉。进一步细化完善涉诈冻结资金返还工作机制。()

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第1题

“严厉打击买卖个人信息等黑灰产业。组织主要互联网企业加强对通过互联网买卖个人信息、电话卡、银行账户、支付账户、收款码等行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。”的责任单位是()。

A.公安部、中央网信办

B.中国工商银行、中国农业银行、

C.银行、中国银联

D.人民银行支付结算司、征信管理局

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第2题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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第3题

人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户()，探索加强对企业银行结算账户风险监测，识别并妥善处置企业银行结算账户风险。

A.定期监测机制

B.不定期监测机制

C.现场监测机制

D.非现场监测机制

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第4题

人民银行分支机构、银行探索建立常态化()、()、()、()等小微企业账户管理质量保障机制。

A.监督检查

B.服务暗访

C.服务质效统计监测

D.咨询投诉处理

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第5题

人民银行分支机构会同各地公安机关、银保监会派出机构、外汇局分支机构等，对涉赌涉诈风险排查与整治工作成效开展综合全面评价。()

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第6题

信息共享功能是指建立涉案账户和可疑账户信息库。经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“涉案账户信息”;公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户和支付账户信息及疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“可疑账户信息”。银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务提示措施。()

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第7题

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制，设置AB角，并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公安机关。

A.5×24小时

B.7×24小时

C.7×12小时

D.5×12小时

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第8题

市场监管部门加强与()、()共享()。

A.人民银行

B.公安机关