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[单选题]
金融机构反洗钱的核心义务有()
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
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A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.5万-10万
B.5万-30万
C.5万-50万
D.5万-100万
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.建立反洗钱内部控制制度并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万