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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人()。

A.联系被代理人进行核实

B.居住地址

C.工作证

D.介绍信

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第1题

对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系（）进行核实”的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险

A.公司客户

B.个人客户

C.代理人

D.被代理人

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第2题

他人代理开立个人银行（）账户，代理人应同时提供被代理人和代理人的有效身份证原件及复印件及合法的委托书等。必要时，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

A.储蓄

B.结算

C.定期

D.活期

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第3题

他人代理开立银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件及()。

A.辅助身份证明文件

B.合法的委托书

C.户口簿

D.其他证明文件

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第4题

根据《个人外汇业务展业规范》关于开立个人外汇储蓄账户的相关规定，下列说法错误的是（)。

A.原则上由本人亲自办理，如确有需的，可委托他人办理

B.委托他人开立个人外汇储蓄账户，不得开通电子渠道类等远程付款功能，如存款人本人到银行重新核实身份的，可以解除上述限制

C.委托他人办理的，应出具代理人、被代理人的有效实名制身份证件以及被代理人的书面授权委托

D.无民事行为能力或限制民事行为能力人需要开立个人外汇储蓄账户的，可以委托他人办理由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理

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第5题

他人代理开立个人银行账户的，银行应登记代理人和被代理人的身份信息，留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件，以电子方式存储的身份信息以及委托书原件等。()

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第6题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点

A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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第7题

为个人存款人办理人民币单笔()万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

A.2

B.5

C.1

D.10

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第8题

对于伪造变造居民身份证、税务登记证、()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》(银发〔2006〕71号)的规定，采取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

A.居住地址

B.经营地址

C.联系电话

D.工商营业执照

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第9题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（）。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户。

A.匿名、假名

B.储蓄

C.银行结算

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