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[多选题]
义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况,持续动态优化本机构的交易监测标准,强化异常交易人工分析的流程控制,依照()原则,审慎提交可疑交易报告,并适时采取合理的后续控制措施。
A.重效率
B.重质量
C.保数量
D.讲实效
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A.重效率
B.重质量
C.保数量
D.讲实效
A.讲原则,重质量
B.防风险,讲实效
C.重质量、讲实效
D.讲原则,重风险
A.义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
C.义务机构无需履行受益所有人识别义务
D.义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作
A.风险规模
B.人员规模
C.经营规模
D.业务规模
A.资质
B.经验
C.专业素质
D.职业道德
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额