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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期问的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
第9题
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的（）存疑的，应当开展客户尽职调查
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性
第10题
外汇业务展业原则中，“尽职审查”是指银行在（）,采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性
A.与客户建立初始业务关系时
B.在客户离柜后
C.在客户存续期间
D.在业务关系存续中
第11题
对高风险领域采取（）强化控制措施，应当遵循“实质大于形式”的原则，避免出现实践中的形式主义
A.调整客户洗钱风险等级
B.建立高风险交易客户备忘录
C.对账户设置限制措施
D.考虑是否继续与该客户维系业务关系
