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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列风险评估指标体系中，哪一项不属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项()。

A.行业现金密集程度。

B.非面对面交易。

C.跨境交易。

D.特殊业务类型的交易频率。

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第1题

客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业，包含在洗钱风险评估指标体系的（）风险子项

A.客户特性风险子项

B.地域风险子项

C.业务（含金融产品、金融服务）风险子项

D.行业（含职业）风险子项

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第2题

业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.代理交易

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第3题

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()

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第4题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、()四类基本要素。

A.地域

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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第5题

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素

A.客户特性风险

B.地域风险

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）风险

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第6题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕 2号），洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素（）

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第7题

客户洗钱风险评估指标体系中，()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

A.客户特性

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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第8题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.经营状况

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第9题

行业(含职业)风险子项包括()。

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊业务类型的交易频率

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第10题

法人金融应当从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标

A.国家/地域

B.客户

C.业务（含产品、服务

D.行业

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