题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
自然人银行账户之间单笔或当日累计划转人民币()万元以上,金融机构应该报告这一大额可疑交易。
A.70
B.60
C.40
D.50
暂无答案
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A.70
B.60
C.40
D.50
A.信托关系
B.委托代理关系
C.附属关系
D.同盟关系
A.客户在具有合理商业目的的情况下,在相关账户之间进行大量的分录记录
B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动,特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
C.客户投入资金的目的是购买长线投资工具,但不久后即要求清算头寸,并将收益转出
D.客户的账面显示,存在原因不明的大量交易活动,但证券交易量很小
A.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动,特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
B.客户投入资金的目的是购买长线投资工具,但不久后即要求清算头寸,并将收益转出
C.客户在具有合理商业目的的情况下,在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示,存在原因不明的大量交易活动,但证券交易量很小