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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

20万元以上个人结算账户现金开户需要传的凭证资料()。

A.授权申请书

B.存款凭条正、反面(要素齐全)

C.客户身份证原件正反面

D.个人综合金融服务申请书(要素齐全)

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第1题
2003年9月1日开始实施的《人民币银行结算账户管理办法》将个人银行账户分为()。

A.投资账户

B.储蓄账户

C.现金账户

D.个人结算账户

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第2题
()是指存款人因日常转账结算和现金收付的需要开立的银行结算账户,同一存款客户只能在商业银行开立一个此种账户。

A.基本存款账户

B.专用存款账户

C.临时存款账户

D.一般存款账户

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第3题
客户在农村信用社预留印鉴中公章或财务专用章的名称与其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的客户名称应保持一致,但以下情形除外()。

A.因注册验资开立的临时存款账户

B.预留印鉴中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的

C.没有字号的个体工商户开立的银行结算账户

D.附属的非独立核算单位或派出机构因收入汇缴资金和业务支出资金需要开立专用存款账户的

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第4题
通过超级网银可以让个人或企业客户可通过统一界面,查询管理在多家银行开立的结算账户,并实现跨行资金归集和汇划等。客户需要手里拿着多家银行网银UKEY来回换用,对多家银行账户进行操作()
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第5题
批量集体开立个人结算帐户,要求开户单位提供开户个人的有效身份证明复印件。()
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第6题
以下对一次性金融服务的定义描述正确的是:()。

A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元

B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

C.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元

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第7题
未按规定落实特约商户实名制、资质审核、结算账户管理、档案管理等制度的,将给予警告或处1万元以上3万元以下罚款,情节严重的,对机构直接负责人和其他责任人员给予纪律处分,涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。( )
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第8题
对于外汇账户,打印()后,系统自动跳转至“外汇核准件新增

A.单位银行结算账户综合服务申请表

B.客户回执

C.开户申请书

D.法人客户信息采集表

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第9题
下列哪项证件不属于我行个人结算户口开户有效证件()。

A.新版护照

B.无身份证号码的户口本

C.外国人永久居留证

D.有照片的户籍证明

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第10题
5万元以上现金存款,需要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第11题
单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上,金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.20

B.25

C.10

D.15

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