题目内容
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[判断题]
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。()
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A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.半年
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.限制客户交易
C.提升客户洗钱风险等级
D.向金融监管机构报告
A.电话警告
B.持续监控
C.提升客户风险等级
D.限制客户交易
A.提升客户洗钱风险等级
B.限制客户交易
C.拒绝提供服务
D.终止业务关系
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A.完成初审的时间
B.完成复核的时间
C.完成审定的时间
D.以上都不是
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性