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[多选题]
境外放款专用账户的开立、注销时，银行应根据企业提供的业务登记凭证，在资本项目系统中查询企业办理（）等。
A.境外放款额度登记情况
B.企业尚可汇出金额
C.境外放款余额
D.约定利息尚未汇回金额
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D.附属的非独立核算单位或派出机构因收入汇缴资金和业务支出资金需要开立专用存款账户的
A.放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；
C.查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
