银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为()
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
C.违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
ABCD
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
C.违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
ABCD
A.5000元以上3 万元以下
B.1 万元以上 3 万元以下
C.5 万元以上 30 万元以下
A.经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
B.非经营性存款人使用银行结算账户时违反规定出租出借银行结算账户
C.伪造、变造、私印开户登记证的经营性存款人
D.银行在银行结算账户开立有法定违法行为
E.银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为
A.5000元以上3 万元以下
B.1 万元以上 3 万元以下
C.5 万元以上 30 万元以下
A.给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款
B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
A.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
B.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C.违规获取存款人印鉴,泄漏、擅自修改客户信息
D.违规使用内部账户为企业办理支付结算业务
E.空存、空取资金
A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账
B.为储蓄账户办理转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
A.给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款
B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接负责人员按规定给予纪律处分
C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立户基本存款账户的核准
D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
A.警告+5万元以上30万元以下的罚款
B.警告+5000元以上3万元以下的罚款
C.对银行直接负责高级管理人员、其他直接负责主管、直接责任人员给予纪律处分
D.责令该银行停业整顿或吊销经营金融业务许可证
E.构成犯罪的,追究刑事责任
F.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本户的核准