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[主观题]

下列异地户开户规定不正确的有()

A.对于法定代表人或者单位负责人本人到营业机构办理异地开户手续的,应由营业机构所在一级支行(含)以上客户部门进行接洽,坚持双人上门核实,对开户资料进行审查,并提供实地核实照片、出具核实报告B.上门核实人员中应至少有一人为二级支行(含)以上客户部门的客户经理,并在尽职调查表(含加强型)的客户经理签名栏签名C.对于法定代表人或者单位负责人无法亲自到营业机构柜台办理异地开户手续的,由二级分行(含)以上客户部门和运营管理部门共同上门面签D.异地客户在本地无实际经营行为的,原则上不允许开立账户
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B

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更多“下列异地户开户规定不正确的有()”相关的问题
第1题
以下对于外币资本金开户描述对的有()

A.账户只能在一家银行开立

B.账户可在不同银行开立多个

C.不允许异地开户

D.允许异地开户

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第2题
疫情期间,可由扫描发起改为上传文件方式发起的集中运营业务有()
A.财政预算单位工资从代发账户转入我行内部户(20629067)用于代发B.人民币结算户核准扫描C.定期和活期保证金开户存入、续存及支取(含部分支取)D.外币账户内部处理E.协定存款协议建立、结构性存款开户及存入、大额存单购买,具体审核审批要求按照《关于下发复工再延迟期间对公存款业务应急处理流程的通知》及对应业务管理规定执行
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第3题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实。()
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第4题
下列对基本存款账户的性质表述正确的有()。

A.基本存款账户有支票户和存折户两种

B.单位存款人可以自主选择银行开户

C.单位存款人只能在一家商业银行的一个营业机构开立一个基本存款账户

D.开立基本存款账户的单位必须是独立核算单位

E.是单位存款人办理日常转账结算和现金收付业务的账户

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第5题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位批量开立工资户

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第6题
对下列哪些对公客户办理开户时,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》()。

A.异地客户

B.外国政要控制的对公客户

C.CCS高风险等级客户

D.法定代表人对开户目的不明确的客户

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第7题
下列不得签约电票业务的情形有那些()

A.已启用状态的异地账户

B.无结算账户

C.未启用账户

D.开户资料不完整的账户

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第8题
对于企业四类基本存款账户开户业务,若“是否账户性质变更”或“是否睡眠户转正常户”勾选“是”;一般存款账户、非临时机构临时存款账户、本异地非预算专用户业务,若勾选“是否账户性质变更”为“是”;则COS__T系统不会触发RPA自动备案()
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第9题
在开户过程中,错误的行为有()
A.对老年(65岁以上)、农村户、民工户等风险承受能力相对较低(稳健型与保守型)的客户,分支机构应加大风险揭示力度,使客户充分理解风险揭示书的内容B.代客户填写《风险承受能力调查问卷》C.代客户设置密码D.代客户进行自助回访
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第10题
按照《关于税收征管若干事项的公告》的规定,下列关于非正常户认定的相关表述中不正确的是()。

A.纳税人负有纳税申报义务,连续两个月所有税种均未进行纳税申报的,认定为非正常户

B.非正常户认定取消实地核查环节,实现系统自动认定

C.对于非正常户,税务机关停止其发票领用簿和发票的使用

D.对欠税的非正常户,税务机关依照税收征管法及其实施细则的规定追征税款及滞纳金

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第11题
按照《关于税收征管若干事项的公告》的规定,下列关于非正常户认定的相关表述中不正确的是()。

A.纳税人负有纳税申报义务,连续两个月所有税种均未进行纳税申报的,认定为非正常户

B.非正常户认定取消实地核查环节,实现系统自动认定

C.对于非正常户,税务机关停止其发票领用簿和发票的使用

D.对欠税的非正常户,税务机关依照税收征管法及其实施细则的规定追征税款及滞纳金

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