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A.A档
B.B档
C.C档
D.以上都不是
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A.暂时停用用户资格的处罚
B.永久停用用户资格的处罚
C.不停用用户资格
D.以上都不是
A.用户在非工时时段进行信用报告大批量查询、大批量下载、大批量打印的情况。
B.用户使用非注册IP进行信用报告大批量查询、大批量下载、大批量打印的情况。
C.因本人原因引发监管风险、诉讼风险和声誉风险的用户。
D.不遵守本办法有关规定，影响系统正常运行或对系统信息安全构成危害的用户。
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
A.新常态
B.互联网
C.新技术
D.多样化
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
A.保险销售
B.保险理赔
C.保险承保
D.保险客户服务
A.一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为
B.多个企业信息具有共性特征，如客户现住所、企业注册地、企业高管人员、预留联系方式等信息近似或相同
C.法定代表人/单位负责人等年龄偏大或偏小，身份证为异地的情况
D.单位注册地和经营地均在异地
E.特别关注法定代表人/单位负责人对单位生产经营情况不了解的情况
A.招标公告（项目基础信息；投标人资格条件）
B.投标人须知（项目全部信息；招标规则与特殊要求；废标（拒收）条款））
C.技术需求（技术标准与规范；功能实现与具体参数；售后、运维、保障、物流；工程量清单及图纸）
D.评分标准（分值权重设置；分点分布区域；特别关注高分点、基准价、价格计算方式）
E.合同条款（主要条款与招标文件必须一致）
F.投标文件格式
