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更多“现金交易明细查询，可查询本机构或下级机构的发生现金交易明细信…”相关的问题
第5题
C3中以下关于【审批总体查询】功能的表述，哪几项是正确的()。
A.审批总体查询全面记载一笔业务从【业务受理】直到【审批批复】全流程操作信息和业务信息
B.操作人员通过审批总体查询，可以对信贷事项流程信息进行查询，了解信贷事项处理进程，并可以查阅详细业务信息
C.对于审批详细信息查询，系统默认遵循“下级不能查看上级详细信息”原则进行控制
D.如果目标查询环节的操作机构与查询人为同一级别，系统默认遵循“前手不能查看后手详细信息”
第6题
对各地域的固有风险评估可考虑哪些因素()。
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第8题
交易明细下载申请，涉及交易明细下载导出时，还应扫描上传（）等相关资料。如通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起，还应提供未由“协助执法机关查询”交易联动发起的情况说明
A.执法人员工作证件
B.法院执行公务证
C.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书
