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第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正
A.5
B.6
C.7
第3题
李某向县公安局申请公开政府信息，下列说法正确的是（）。
A.公安机关收到申请能够当场答复的，应当当场予以答复
B.申请内容不明确的，公安机关应当在收到申请之日起3个工作日内一次性告知申请人作出补正
C.信息公开会损害第三方权益，第三方不同意公开的，行政机关不予公开
D.公安机关需要延长答复期限的，需要公安机关负责人同意
第4题
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，向金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知之日起()工作日内补正。
A.1.0
B.3.0
C.5.0
D.10.0
第5题
中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起()个工作日内，提出申辩意见。
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.30.0
第6题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列非自然人哪些可以不识别非自然人客户的受益所有人（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
第7题
范某收到朋友魏某QQ信息称：发生交通意外需支付高额医药费，向其暂借5万元。范某向指定的银行账户转账5万元。后一时无法电话联系到魏某，怀疑被骗，要求止付。公安机关接到范某的报案，向对方账户开户行总行发出了紧急止付指令，银行进行了止付操作。下列说法错误的是（）。
A.公安机关应当在止付期限内对范某的报案事项的真实性进行审查
B.公安机关应当向对方账户所在地银行发送“协助冻结财产通知报文”
C.银行收到“协助冻结财产通知报文”的，应当对相应账户进行冻结
D.银行未收到“协助冻结财产通知报文”的，止付期满后账户自动解除止付
第8题
金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括（）
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
第9题
《中国太平洋人寿保险股份有限公司反洗钱档案管理办法》（太保寿发〔2017〕100号）第十条“各级机构应该在反洗钱工作事项结束后（），按照事项类别、时间顺序对相关电子档案进行整理和归档
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.1个月内
第10题
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得（）后提供
A.客户部门审批
B.内部有权人审批
C.反洗钱与制裁合规部门审批
D.客户授权同意
第11题
各单位在协查工作中，应切实履行的协查义务有（）
A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查，在协查机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求，如实提供相关的信息和资料
C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况，以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
