A.优良职业公积金方案
B.陆金所客户方案
C.集团M值客户方案
D.我行代发客户方案
E.本行财富客户方案
F.我行按揭客户方案
A.新一贷
B.房屋按揭
C.宅抵贷消费贷
D.白领贷
A.140万元
B.119万元
C.110万元
D.102万元
A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。
B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员,或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员,或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。
C.经综合评估,客户洗钱或制裁风险较高,且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。
D.代他人持有资金的客户