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更多“老年大额转账业务，与客户通话中，因信号或其他通讯原因导致电话…”相关的问题
第1题
网点业务主管或业务复审人员的职责包括()。
A.对需授权的大额现金业务进行卡把复核确认
B.对开户业务客户身份核实及确认
C.对需经审批的业务进行审批
D.特殊业务预填单内容审批或加盖业务专用章
E.对大额转账业务与客户进行核实
第2题
客户洗钱风险评估指标体系关于业务要素描述错误的是()。
A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
B.非面对面交易，洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。
第3题
大额转账业务，不为视频检查中柜员询问三要素内容的是（）
A.是否有主动询问客户与收款人的关系
B.是否有主动询问客户划款的原因
C.是否有主动进行安全提示
D.是否主动与客户确认附言内容
第4题
根据单位账户支付结算管理办法，金额在50万元及以上人民币的大额转账交易，前台柜员应采集客户面部影像并上传集中处理中心。因上门服务或因客户一次性提交多张凭证等原因，导致客户无法全程临柜并逐笔采集客户面部影像的，应由营业主管审核后在凭证背面签字确认，后续将在系统中新增授权功能（）
第5题
以下行为中，属于可疑现金交易的有()。
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
第6题
对于“是否主动询问客户与收款人的关系、划款原因并进行安全提示”检查项，若分行上传了（）即可全项通过
A.《银行防范电讯诈骗柜台转账告知单》
B.个人业务申请清单（打印风险提示）
C.《大额汇款风险提示》
D.《警方防范电信网络诈骗安全提示》和《转账承诺书》
第7题
针对客户已在我行办理了个人外汇汇出汇款，又申请撤销的情况，比照《零售业务柜面综合操作规程》规范“汇兑业务”章节内“转账汇款/现金汇款差错调整”中的，为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改为其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销（）
第8题
凡客户凭我行个人户口号办理转账/汇款业务，必须按以下要求做好风险防范工作：询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议，或查询该账户历史交易记录，如发现记录中有多笔金额相同的款项汇入，且随即在ATM或柜台进行频繁或大额取款的，对此类汇款业务可拒绝办理。（）
第11题
下列违规行为不属于《招商银行信用卡中心经营机构市场业务违规行为等级处罚》等级五的是（）
A.错误设计、制作、投放不符合规范的物料（包括推广折页、店面终端宣传、媒体广告、小招喵形象及周边衍生品等）
B.遗失业务合同或错误填写、使用合同文本
C.违反商户清算的相关规定进行结算
D.未及时响应及配合完成客户在地服务、舆情应对或声誉风险事件，或因配合不当引发声誉进一步受损
E.员工或其关系人与商户或客户，存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来
