题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。( )
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A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.银行吸收居民的资金,服务于非居民的金融活动。
B.银行吸收非居民的资金,服务于居民的金融活动。
C.海外设立的分支行所从事的金融活动。
D.银行吸收非居民的资金,服务于非居民的金融活动。
A.违反规定对银行业金融机构进行现场检查的
B.未依照《中国银行业监督管理法》规定报告突发事件的
C.因客观原因超过规定期限审核高级管理人员任职资格的
D.违反规定审查批准银行业金融机构的设立,变更,终止,以及业务范围和业务范围内的业务品种的
A.《中华人民共和国公司法》
B.《人民银行法》
C.《行政许可法》
D.《银监法》
A.证券公司
B.保险公司
C.基金公司
D.商业银行
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料