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[判断题]
账务机构应对本机构的挂账进行每日监控、及时处理，对于长期未销账、监控发现不规范问题的挂账及时反馈上级部门进行处理（）
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是
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A.错误设计、制作、投放不符合规范的物料（包括推广折页、店面终端宣传、媒体广告、小招喵形象及周边衍生品等）
B.遗失业务合同或错误填写、使用合同文本
C.违反商户清算的相关规定进行结算
D.未及时响应及配合完成客户在地服务、舆情应对或声誉风险事件，或因配合不当引发声誉进一步受损
E.员工或其关系人与商户或客户，存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来
A.优化后，通过银行承兑汇票到期扣款待办任务办理银行承兑汇票扣款时，均仅需经办人员岗处理，无需再由复核人员复核
B.通过银行承兑汇票到期扣款待办任务或通过支付结算-票据-银行承兑汇票-代理付款路径办理银行承兑汇票扣款时，允许维护多笔挂销账信息，系统根据已录入的挂销账信息顺序扣款处理
C.各机构通过内部账户办理银行承兑汇票扣款，应核实挂销账信息有效性及还款用途无误后，逐笔维护拟扣款挂账信息，并在业务处理完成后确认票据状态更新和账务处理无误
A.属于客户差错的，要求客户及时处理
B.属于营业机构差错的，对账人员及时上报业务主管
C.业务主管核实后，及时通知相关人员予以纠正
D.需调账处理的，京本机构业务主管批准后进行账务调整
E.账务调整后还应在对账单上表明调账日期、经办柜员等信息
F.应在对账单上列明原因
A.业务条线每年初将培训计划报至合规管理部门备案，并按季度报告培训实施情况
B.业务条线每年初将培训计划报至合规管理部门备案，并按月报告培训实施情况
C.合规管理部门应严格落实员工异常行为排查工作，成立员工异常行为排查工作小组，做好异常行为员工名单静态管理;
D.审计部门应对本机构合规咨询审查流程及内控合规管控结果进行审计和监督
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
