A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息,泄露案件秘密,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产的
B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息的
C.擅自转移或解冻已冻结的存款的
D.故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施