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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()年,FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域

A.1990年

B.1996年

C.2001年

D.2003年

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C、2001年

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第1题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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第2题
为确保有效控制风险,FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
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第3题
2001年6月15日,上合组织签署《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》,明确三股势力是指()

A.暴力恐怖势力

B.国际恐怖势力

C.民族分裂势力

D.宗教极端势力

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第4题
下列词语字形不正确的一组是()

A.鞭炮栗子寺院身无分文

B.嘟嚷浓绸糊涂赞叹不已

C.腊月彩绘元宵随心所欲

D.粉碎融掉恐怖能歌善舞

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第5题
下列没有错别字的一组词语是()

A.翻箱倒柜望远境书籍蒸融

B.焉知非福水浒传清脆严竣

C.通霄达旦顺时针辟静惆怅

D.万不得已炊事员苦刑恐怖

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()年,是由成员国(地区)部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第7题
经办行负责本级行为其开立账户或核定授信额度的境外主权类客户的尽职调查、洗钱和恐怖融资风险等级分类工作,对本级行与其合作业务开展持续监测,履行相应可疑交易报告职责。()
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第8题
洗钱(包括恐怖融资)与制裁合规风险是指因未严格履行反洗钱法律义务、反洗钱内部工作职责和本行须遵循的制裁合规规定而导致()。

A.法律制裁

B.监管处罚

C.重大财务损失

D.声誉损失

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第9题
银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定,按照本指引规定和要求,以风险为本,切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责,有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。()
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第10题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,自生成之日起至少保存()年。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第11题

辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。

A.负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级

B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表

C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管

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