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第4题
开户行应按照反洗钱的要求，了解开户人及其外汇账户相关交易情况;对于开户人外汇账户项下的()交易，应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。
A.大额
B.可疑收入
C.可疑支出
D.规律性收支
第6题
下列哪些开户行为属于电信诈骗犯罪可疑特征()。
A.开户人有合理理由开立个人账户
B.开户人持非居民身份证(如军官证、士兵证、护照、港澳台地区证件等)、伪造的证件开立账户
C.认真填写个人信息和开户资料
D.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E.开户人频繁开户、销户
第7题
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。
A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
第9题
()应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。
A.银行、非银行支付机构
B.银行、中国银联
C.中国工商银行
D.中国农业银行
第10题
()需加强跨境、边境地区资金流动管理和数字人民币风险管理。加强人民币资金跨境流动监测、分析与管理，对排查确认的涉诈涉赌资金，及时配合公安机关采取措施。
A.人民银行
B.人民银行宏观审慎管理局
C.外汇局
D.中央网信办
第11题
对经社区的市级及以上公安机关认定的涉赌涉诈当事人信息，纳入清算机构、()黑名单管理，相关行政处罚信息等依法向社会公开并纳入金融信用信息基础数据库。
A.中国支付清算协会
B.金融监管协会
C.支付协会
D.清算协会
