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A.一次性发现假人民币10张(枚)(含10张、枚)以上
B.一次性发现假外币10张(含10张、枚)以上的
C.属于利用新的造假手段制造假币的
D.有制造贩卖假币线索的
E.持有人不配合金融机构收缴行为的
A.部门发生违法违规或涉嫌违法违规行为
B.发现可能存在合规风险或发现较大风险隐患
C.就一般合规事项无法与部门负责人协调一致
D.监管部门进行现场检查
A.会计机构、会计人员发现会计账簿记录与实物款项及有关资料不相符的，按照国家统的会计制度的规定无权处理的，应当立即向单位负责人报告，请求查明原因，作出处理
B.财务会计报告由会计报表和会计报表附注组成
C.原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章
D.各单位发生的各项经济业务事项不得违反《会计法》和国家统一的会计制度的规定私设会计账簿登记、核算
A.甲公司在报告年度购入其57%股份的境外被投资企业
B.甲公司持有其40%股份，且受托代管B公司持有其30%股份的被投资企业
C.甲公司持有其40%股份，且甲公司的母公司乙公司持有其11%股份的被投资企业
D.甲公司持有其43%股份，且甲公司的子公司A公司持有其8%股份的被投资企业
A.合同签订中及后续合同履行过程中签署的附件，应该由具有公司授权的代表人签署，若非代表人或未受授权人委托的人签署，合同一般不发生法律约束力
B.就乙公司代表人签名代签情况，甲公司面临的风险是，乙公司若以存在代签为由，不认可合同效力，甲公司就无法以该合同书约束乙公司，由此会受损和增加解决问题成本
C.甲公司就合同代签风险可采取的防范措施是要求乙公司出具的授权委托书应有被委托人的签字样本，或(并)向乙公司授权人发送信息进行核实
D.既然表见代理(代表)承认外表授权和保护善意交易相对人的利益，公司就可不必关注合同代签行为
A.一年内三次以上投诉均查无实据的
B.捏造事实或者提供虚假投诉料的
A.申请报告
B.基金托管合同草案
C.法定验资机构出具的验资报告
D.会计师事务所审计的基金管理人近3年的财务会计报告
E.律师事务所出具的法律意见书
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
