题目内容
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[单选题]
大额现金()必须按照监管部门及省联社的相关规定执行逐级审批制度,各法人行社应按照监管部门及省联社的相关规定制定审批制度及流程。
A.开户
B.存入
C.支取
D.转账
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A.开户
B.存入
C.支取
D.转账
A.统一规范
B.责任明确
C.专户专用
D.依法合规
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
A.《信息技术 服务管理 服务管理体系要求》(ISO/IEC20000-1:2018)
B.《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》(GB/T 22080-2016/ ISO/IEC27001:2013)
C.相关方需求.包含但不限于国家的法律法规要求、监管部门的监管要求、法人行社的服务需求、理事会、社员大会、省联社最高管理层的管理要求、省联社其他部门的协作要求
A.缺少所开展同业资金业务的相关配套制度
B.相关业务指标超过省联社规定
C.业务规模、比例、限额超过监管部门所规定限额的
D.挪用、串用、乱用、混用同业资金业务资金
A.500元(含)
B.1000元(含)
C.2000元(含)
D.20000元(含)
A.清算账务应按日核对、按月对账
B.当清算账务发生不相符时,先以省联社运营管理部的数据清算,待查实清楚后再行调整
C.按日核对是指省联社运营管理部及各法人单位清算部门必须按规定对本辖当天账务进行核对
D.按月对账是指每月末由省联社运营管理部寄送资金清算账户对账单,与各法人单位进行对账;法人单位收到对账单后,必须认真核对,在规定的时间内将对账结果回执邮寄回省联社运营管理部
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间