题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
由于我行全国支票影像/支票截留系统尚未改造完毕,转账金额在100万(含)以上的支票付款业务暂时无法实现中心外呼,总行审核人员将根据业务金额发起补扫,由付款机构进行本地外呼核实,付款机构需按照本地外呼的要求和标准进行外呼和补扫()
答案
是
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是
A.支票、本票
B.银行承兑汇票
C.我行发行且可在我行相应业务系统中进行冻结、止付,并按约定可由我行直接处置的理财产品收益权(含结构性存款)
D.国债,金融债券,企业债券、票据、地方政府债券等债务融资工具(不能进行质押登记的除外)
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访,查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统,查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后,出具《支票出售调查表》
A.审核支票是否真实、有效,是否超过提示付款期限,票据要素是否齐全、清晰无误。
B.审核客户身份证是否在有效期内。
C.核对预留印鉴,无误后提交网点业务主管岗审核。
D.确保核心系统录入准确无误,提交远程授权岗授权。
E.审核交易成功后输出内容是否准确无误,客户签名是否正确,确保现金兑付准确无误。
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统