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[多选题]

银行不满足或者违反《经常项目外汇业务指引()》电子单证业务相关外汇管理规定条件的,下列处理错误的是()。

A.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,自行停止为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支,直至重新满足条件;

B.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支1年;

C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;

D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。

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第1题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-名录登记)银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇()

A.10

B.15

C.20

D.30

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第2题
银行应()相关外汇收支信息。

A.根据《经常项目外汇业务指引》

B.制定内部管理制度

C.明确有关业务操作规程

D.按规定及时、准确、完整地报送

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第3题
银行应该()相关外汇收支信息。

A.根据《经常项目外汇业务指引》

B.制定内部管理制度

C.明确有关业务操作规程

D.按规定及时、准确、完整地报送

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第4题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-外汇收支)银行应按规定对货物贸易外汇收支业务留存审核后的纸质或电子材料_年备查()

A.6

B.10

C.12

D.24

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第5题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-外汇收支)银行应按规定对货物贸易外汇收支业务留存审核后的纸质或电子材料_年备查()

A.1

B.3

C.5

D.10

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第6题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-外汇收支)银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇_并加盖业务印章()

A.金额

B.性质

C.日期

D.账号

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第7题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-外汇收支)银行按规定审核经常项目外汇收支时,可根据内控要求和实际业务需要,按照实质合规原则,自主决定是否在单证上签注收付汇_并加盖业务印章()

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题
(经常项目外汇业务指引2020版-个人经常项目外汇业务-个人结售汇)“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续_年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行应按照真实性审核原则,严格审核相关材料()

A.5000

B.10000

C.20000

D.50000

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第9题
经常项目外汇业务指引2020版-个人经常项目外汇业务-个人结售汇)“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续_年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。银行应按照真实性审核原则,严格审核相关材料()

A.1

B.2

C.3

D.5

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第10题
(经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-名录登记)银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 _万美元(不含)()

A.10

B.15

C.20

D.30

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第11题
根据2020年版经常项目外汇业务指引,银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值()万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记

A.20

B.10

C.15

D.50

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