A.中国支付清算协会
B.金融监管协会
C.支付协会
D.清算协会
A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查
B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访,查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统,查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式
C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后,出具《支票出售调查表》
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
A.采取了授权查询、限定用途、保障安全、查询记录、违规处罚等措施,保护个人隐私和信息安全
B.计算机系统自动追踪和记录每一个用户对每一笔信用报告的查询操作,并加以记录
C.将查询结果用于规定范围之外的其他目的,将被责令改正,并处以经济处罚
D.商业银行的用户在进入该系统时无须登记注册