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[判断题]

客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔等值1万美元(不含)以上的现金取款业务时,应通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。()

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第1题
客户持中华人民共和国居民身份证件办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。()
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第2题
根据反洗钱法规的规定,客户持中华人民共和国居民身份证件办理()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。

A.900美元的账户发汇业务。

B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。

C.单笔6000美元的现金存款业务。

D.单笔5000美元的现金取款业务。

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第3题
客户办理外币现钞兑换业务时,须持本人有效证件办理,并留存证件复印件。单笔金额在等值()美元以上(含 )的,如客户持居民身份证件办理,还应通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录

A.1000

B.2000

C.5000

D.10000

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第4题
单笔或当日合计超过()的现金取款,应规定客户提供(),否则不予办理。

A.等值5000美元(不含);本人原存款银行外币现钞提取单据

B.等值5000美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

C.等值1万美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

D.等值1万美元(不含);经外管局签章的《提取外币现钞立案表》

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第5题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,营业机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,井进行联网核查,留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第6题
居住在中国境内不满16周岁的中国公民办理人民币单笔()以上现金取款业务或人民币()以上转账取款业务时,应由监护人持本人有效身份证件、监护关系证明或代理人持本人有效身份证件代理办理

A.1万元(含)

B.1万元(不含)

C.5万元(含)

D.5万元(不含)

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第7题
为客户办理人民币单笔5万元(含)、外币等值1万美元(含)以上的现金存取业务时,农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第8题
为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5万元以上(含5万元)或者外币等值2万美元以上(含2万美元)

B.5万元以上或者外币等值1万美元以上

C.5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)

D.5万元以上(含5万元)或者外币等值2千美元以上(含2千美元)

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第9题
自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元 (含)以上现金存款业务,应()。(1

A.只要带了代理人身份证原件的,则无需留存身份证复印件或影印件

B.如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时,应留存代理人有效身份证件的复印件或影印件

C.带了存款人本人和代理人身份证件原件的,还需留存代理人身份证件复印件或影印件

D.以上均不正确

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第10题
为自然人客户办理人民币()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

B.人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上

C.人民币单笔10万元以上或者外币等值2万美元以上

D.人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上

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