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[多选题]
农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量
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A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
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A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.完整性、合规性
B.完整性
C.合规性
D.合法性
A.建立企业级信息架构，统一数据语言。
B.所有变革项目须遵从数据管控要求。对于不遵从管控要求的变革项目，数据管控组织拥有一票否决权。
C.应用系统设计和开发应遵从企业级信息架构，关键应用系统必须通过应用系统认证。
D.IT部门应当全权负责信息架构的建设。
合规总监)负责本机构合规管理和案件防控工作。下列哪些是属于合规总监在案件防控方面方面的主要职责：()。
A.部署和推动本机构年度案件防控工作
B.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
C.全面掌握本机构案件防控工作总体状况，并定期报告
D.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.相关条线部门负责人
B.机构分管负责人
C.机构主要负责人
D.其他案件责任人员
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
