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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，录像时需对法人/负责人面签过程进行录像，需对客户印鉴卡采集过程进行录像，不能录制视频的应拍照，并复印企业内部用印审批表留存（）

答案

是

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第1题

《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，开户行对注册地和经营地均在异地的单位客户实施上门核实时，核实内容包括但不限于（）

A.开户意愿真实性

B.是否存在虚构经营场所情况

C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签

D.并留存视频、音频等资料

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第2题

对于实际注册地址和经营地址均在异地的客户如确需开户，需实行加强型尽职调查并经有权人员审批，应当对法定代表人或者负责人（）资料等

A.面签

B.留存视频

C.留存音频

D.承诺书

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第3题

对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应对单位开户意愿加强核查，对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等（按开户资料保管），原则上可拒绝开户（）

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第4题

法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案，按()归档管理。专人专柜管理，严密交接手续，并对企业银行结算账户信息保密，但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等，应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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第5题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由法人行社根据客户风险程度选择。并将相关音频、视频、影像等工作记录视同开户资料予以保管，保管年限()。

A.10

B.30

C.永久

D.15

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第6题

支付机构不需留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等。()

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第7题

供电公司要切实做好配合停电过程中的证据留存，下列哪些材料是配合停电过程中形成的，应予以留存且纳入营业或用电检查档案管理（）

A.政府停电通知

B.配合停电告知书

C.恢复供电通知以及相关往来文书

D.现场组织停电和沟通等视频音频资料

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第8题

《广州局集团公司铁库集装箱运输管理实施细则》规定拍摄的照片、视频，以及检测单据、过磅榜单、质量签认单等资料留存时间不得少于（）个月

A.2

B.4

C.1

D.3

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第9题

企业申请开立基本存款账户的，开户网点执行企

业银行结算账户审慎审核制度，原则上应核实企业经营场所，开户时由()名员工上门向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。

A.1

B.2

C.3

D.多

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第10题

日常办理企业账户业务，加强客户开户资料的审核，提高对客户经理所提交尽调报告，尽调照片的审查力度，通过资料无法判断公司实际经营，需进一步加强核实并留存核实记录。不断提高鼓面人员识别异常、识别虚假的能力。对于核查上门尽调照片的要点（）

A．企业地址是否真实，加强关注地址为自主申报的企业B．企业是否挂牌经营，加强关注挂牌是否临时张贴、是否存在P图情况C．企业是否有办公人员，加强关注办公环境是否简陋，疑似临时租赁或搭建D．不同企业使用同一地址（尽调照片一模一样），加强关注同一客户经理经办的同类型账户E．如对尽调存疑，应主动增加核实手段，包括不限于通过录音电话向经营所在地物业了解企业的经营情况（可灵活询问有无员工正常上下班，收寄快递外卖等）；以及要求客户配合提供企业的房产证明或租赁合同、物业费、水电费缴费单等

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第11题

开户机构审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性，审核企业基本存款账户的唯一性，核实经营场所，采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，留存相关工作记录。()

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