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第2题
根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记汇款人的（）和收款人的相关信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为“（）”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
第6题
下列说法错误的是（）
A.定期宝业务申请开立时不需要审核客户是否在《定期宝产品说明书》签字确认
B.定期宝业务办理完毕后，《定期宝产品说明书》应交由经办机构指定客户经理专夹保管
C.定期宝业务必须配发存单
D.联名账户允许办理存款、取款、行内转账、汇兑、资金扣划、销户等动账类业务
第7题
违反个人储蓄汇兑业务规定，下列哪些情形（），按轻微违规行为办法给予负向积分并扣减绩效奖金（基本工资）100元至300元
A.未执行银行业资费标准或违规收取客户相关费用的
B.未及时进行汇票信息分拣、打印或人工应答，造成客户投诉的
C.汇兑兑付、申请退汇、改汇业务等手续不合规
D.未按规定办理无着汇款
第8题
针对客户已在我行办理了个人外汇汇出汇款，又申请撤销的情况，比照《零售业务柜面综合操作规程》规范“汇兑业务”章节内“转账汇款/现金汇款差错调整”中的，为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改为其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销（）
