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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人作为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人等异常开户情形，应采取回访、实地查访等多项措施进一步核实客户身份（）

答案

是

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更多“对于同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立…”相关的问题

第1题

同一自然人作为经办人员办理两个单位银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明外，还应采取()方式核实。

A.回访

B.实地查访

C.向公安核实

D.向工商行政管理部门核实

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第2题

办理个人汽车贷款业务时，经办行、借款人、保险人和担保人(自然人)应在同一地区(地级市)，贷款不得异地发放(总行另有批复的除外)。()

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第3题

以下属于保全质检差错的有（）

A.客户签署保全申请书的时间与证件资料的原件核验时间不一致

B.对于客户亲办的保全业务，客户证件的验证人员与保全经办的人员不为同一人

C.客户提供不涉及本次保全申请资格人的其余保单角色的证件资料，柜面扫描进系统，但扫描档案资料显示的证件有效期与系统记录不一致

D.客户办理保单贷款123456元，大写金额写为十贰万叁仟肆佰伍拾陆元

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第4题

关于共同侵权行为说法正确的是（）。

A.共同侵权的行为人必须是两个或两个以上的自然人

B.共同侵权行为行为人的主观过错具有共同性

C.共同侵权行为造成的后果是同一的

D.共同侵权行为产生连带责任

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第5题

对于开证、改证、进口到单（信用证、代收）、出口寄单（信用证、托收）、保函开立、保函修改等业务，经办行应按照规定顺序扫描。同一种类的单据只需扫描（），有正本的扫描正本，无正本的扫描副本

A.一份

B.两份

C.三份

D.四份

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第6题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇()及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

A.两次

B.三次

C.多次

D.以上都不对

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第7题

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇（）次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

对于根据尽职调查和其他调查分析信息作出预警判断的，应记录相关基础信息并留存相关纸质或电子业务资料作为依据。预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存5年。()

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第9题

电子税务局用户具备"办税主体"和"办税人员"两个用户属性。电子税务局用户的“办税主体”是指办理涉税业务的主体类型，包括()、()和()。

A.企业用户

B.涉税专业服务机构

C.自然人用户

D.代理用户

E.法定代表人

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第10题

电子税务局用户具备"办税主体"和"办税人员"两个用户属性。电子税务局用户的“办税主体”是指办理涉税业务的主体类型，包括()、()和()。

A.企业用户

B.涉税专业服务机构

C.自然人用户

D.代理用户

E.法定代表人

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第11题

电子税务局用户具备"办税主体"和"办税人员"两个用户属性。电子税务局用户的“办税主体”是指办理涉税业务的主体类型，包括()、()和()。

A.企业用户

B.涉税专业服务机构

C.自然人用户

D.代理用户

E.法定代表人

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