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[判断题]

企业名称、法定代表人或者单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时,企业应当按规定向人民银行提出变更申请。()

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第1题
基本存款账户(包括取消许可之前开立的)在变更企业名称、法定代表人或者单位负责人等关键信息后,账户管理系统重新生成基本存款账户编号,开户行应当打印基本存款账户信息,及时将新产生的基本存款账户编号告知存款人()

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第2题
发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,客户经理应当及时通知企业办理变更手续。企业在接到通知之日起 日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,我行有权采取只收不付控制账户交易措施()

A.7

B.10

C.20

D.30

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第3题
依据《单位银行结算账户指引》要求,开立注册验资账户时,客户需提供哪些资料()

A.法定代表人或单位负责人有效身份证件

B.单位有多个出资人时,出资人共同出具约定公章或财务专用章的相关证明文件

C.经办人有效身份证件(授权经办人办理时)

D.约定单位出资人及注明法定代表人或单位负责人的相关证明文件

E.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文及人民银行当地分支机构规定的其他资料

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第4题
营业主管对新建立的客户信息的关键要素审核要到位。如:客户变更名称,证明文件类型及号码,()等关键信息与客户申请书及提供的证明材料相一致

A.企业法定代表人/单位负责人、财务负责人及其证件类型、证件号码、有效期

B.企业法定代表人/单位负责人、财务负责人及其证件类型、证件号码、有效期、联系方式

C.企业法定代表人/单位负责人、财务负责人及其证件类型

D.企业法定代表人/单位负责人、财务负责人及其证件类型、证明文件类型及号码

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第5题
开户机构每季度通过系统查看本机构既存的账户信息与企业信用信息公示系统中的数据比对结果,一旦发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更,应当及时通过电话、短信和信函等形式通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起()个自然日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由,开户机构应在一周以内通过暂封交易,将账户设置为

A.10,停止支付

B.30,停止支付

C.10,中止账户

D.30,中止账户

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第6题
关于企业信息联网核查,对于法定代表人或单位负责人授权他人办理业务的,营业机构应在核查条件中录入代理人姓名及其有效身份证件号码()
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第7题
受益所有人性质包括()

A.法定代表人/单位负责人

B.实际控制人

C.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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第8题
违背工程建设强制性原则导致工程质量、安全隐患或者工程事故的,按照〈〈建设工程质量管理条例〉〉有关规定,()。

A.对事故责任单位和负责人进行惩罚

B.对事故责任单位的法定代表人进行惩罚

C.对事故责任单位的法定代理人进行惩罚

D.对事故单位负责人进行惩罚

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第9题
违反工程建立强制性标准造成工程质量、平安隐患或者工程事故的,按照〈〈建立工程质量管理条例〉〉有关规定,()。

A.对事故责任单位和责任人进行处分

B.对事故责任单位的法定代表人进行处分

C.对事故责任单位的法定代理人进行处分

D.对事故单位负责人进行处分

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第10题
网点发现企业银行结算账户有下列情况的,有权采取相应的控制措施()。

A.企业存在遗产给开户情形

B.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的

C.法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后于通知之日起30天内仍未更新的

D.企业存款账户连续一年未发生收付活动,且在通知30天内未办理销户手续的

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第11题
签约相对方工商信息网络查询需体现以下哪些信息()

A.企业名称

B.法定代表人

C.股东信息

D.经营范围

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