首页 > 学历类考试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于交易金额（）的“伪现金”交易，网点负责人或合规经理调查核实后，需提交支行对应主管个人业务或对公业务的行长进行审批

A.50万元人民币（不含）以下

B.50万元人民币（含）以上

C.100万元人民币（含）以上

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于交易金额（）的“伪现金”交易，网点负责人或合规经理调查核…”相关的问题

第1题

对于下列（）情况，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像）或者其他身份证明文件的复印件、影印件

A．以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的B．为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C．客户申请保管箱业务时

点击查看答案

第2题

根据客户业务办理需求，可指导客户使用智能设备，如接待多名客户有困难时，应及时启用B角。对于仅办理存取款业务，交易金额在2万元以内的客户应主动引导客户优先使用我行现金设备（）

点击查看答案

第3题

信用卡预借现金手续费如何收取（）

A.本行预借现金：交易金额的1%，单笔封顶100元，最低1元

B.跨行预借现金：交易金额的1%+2元/笔，最低3元

C.跨行预借现金：交易金额的1%+2元/笔，最低3元，单笔封顶100元

点击查看答案

第4题

客户在微信、支付等渠道每周完成5笔快捷支付交易后，可在网点积分兑换礼品一份，单笔交易金额需大于10元（）

点击查看答案

第5题

对客户使用现金购买贵金属，金额在1万元人民币以上的，需要手工新增大额交易（）

点击查看答案

第6题

对于单笔金额折合在人民币()元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。

A.100元(含)至1000元(不含)以下

B.100元(不含)至1000元(含)以下

C.100元(含)以下

D.100元(不含)以下

点击查看答案

第7题

电子现金账户余额上限为()元，持卡人可在柜面维护单笔脱机消费金额上限，消费金额不可超过电子现金账户余额上限或单笔脱机消费交易金额上限。

A.1000

B.5000

C.10000

D.不限

点击查看答案

第8题

以下对一次性金融服务的定义描述正确的是：（）。

A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元

B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

C.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元

点击查看答案

第9题

单选通宝白领卡账户大额现金分期额度为10万元，客户进行大额现金分期转出交易金额为6万元，分6期，则当日现金分期的可用额度为__（）

A.100000

B.50000

C.40000

D.49585

点击查看答案

第10题

对于未在我行开立对公结算账户的代发或代扣单位或仅在我行集体开立账户但不进行代发代扣交易的，我行网点应采取()进行核查。

A.电话核查

B.上门核实

C.柜面核实

D.寄挂号信核实

点击查看答案

第11题

对于员工存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，（）了解交易背景

A.简单

B.深入

C.详细

D.粗略

点击查看答案

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）