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A.银行卡取消网银转账功能
B.如果是存折，无法通过POS机查账、刷卡，则需要留存借款人身份证用于银行转账回款
C.存折还要求借款人关闭手机银行、微信及支付宝等附加转账或支付等功能
D.交接至财务的回款卡必须是一类卡，不能是二类三类卡
A.存款凭条正、反面，取款凭证反面
B.客户身份证原件正、反面
C.付款人身份证原件正、反面
D.付款方银行介质(卡、折)
E.开户结算申请书
A.客户利用与银行工作人员熟悉等条件，在无证件情况下申请开立账户形成风险隐患。
B.银行经办人员在无证件情况下私自开立非实名制账户，为侵占、挪用客户或银行资金作准备。
C.管理人员授意员工在无证件情况下虚假开户，为经营账外资金，“小金库”虚增存款、侵占、挪用客户或银行资金作准备。
D.企事业单位批量开户，不提供开户人有效身份证信息或故意提供虚假信息，银行经办人员没有进行逐人查验，开立虚假账户。
A.开户人有效身份证件及复印件
B.车辆所有人身份证原件及复印件（与开户人不相同需提供）
C.车辆行驶证原件及复印件
D.特殊业务申请表
E.提供车辆所有人名下的任一一张银行卡号及开户行 储值卡用户
F.客户提供需注销的ETC卡和电子标签
A.从未登注册使用过支付宝的客户
B.有支付宝账号但从未在支付宝手机APP上登陆过的客户
C.180天内未登陆过支付宝客户端的客户
D.没有办理过手机银行的客户
A.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人)，并对身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
B.审核存款凭条要素填写是否齐全、完整，核对客户登记存款凭条背面客户信息与客户身份证件是否一致。
C.审核收款方银行介质是否真实、有效。
D.确保核心系统录入准确无误，提交远程授权岗授权。
A.如客户使用二代身份证，可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪
B.电话与发证机关联系，确定证件信息
C.请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实
D.打印联网核查不符情况表，请客户与发证机关联系修改相关信息
