题目内容
（请给出正确答案）
A.制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程
B.尽职调查资料保管
C.开展个人客户身份识别和尽职调查履职情况的监督检查
D.将有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统
答案
C、开展个人客户身份识别和尽职调查履职情况的监督检查
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D.取消普通认证（短信认证），仅保留高级认证方式（人脸识别、手持证件照）
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A.单个被保险人保险费金额人民币2 万元以上且以转账形式缴纳
B.单个被保险人保险费金额人民币20 万元以上且以转账形式缴纳
C.单笔退保支出人民币1 万元以上
D.单笔理赔、给付支出人民币1 万元以上
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
A..单个被保险人或团体保险业务中分摊到每个被保险人的保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳
B.所有被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳
C.单笔退保支出人民币1万元以上
D.单笔理赔、给付支出1万元以上
A.风险识别及防空措施制订
B.跟踪落实进行风险排除
C.牵头组织各项目运营停止点风险自检工作
D.协助项目总监完成项目成本合约风险管控
