题目内容
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[判断题]
根据国际贸易融资外汇业务展业规范要求，客户从单一银行所获取的贸易融资总额应与客户海关进出口总量或实体经济交易总额匹配（）
答案
否
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A.A
B.B
C.C
A.异地企业
B.辅导期企业
C.出口量与注册资本严重背离等异常企业
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形；
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
办理：（）
A.开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要，开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B.开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C.交易对手为关联企业。
D.对货权归属无法做出准确判断的。
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
A.原则上由本人亲自办理，如确有需的，可委托他人办理
B.委托他人开立个人外汇储蓄账户，不得开通电子渠道类等远程付款功能，如存款人本人到银行重新核实身份的，可以解除上述限制
C.委托他人办理的，应出具代理人、被代理人的有效实名制身份证件以及被代理人的书面授权委托
D.无民事行为能力或限制民事行为能力人需要开立个人外汇储蓄账户的，可以委托他人办理由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理
A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查
B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的，可向上级行报备后继续办理
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时，应加强风险审核
C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务，可要去客户提供真实性材料
D.发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务
A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务，满足客户购付汇业务需求
B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇
C.不应帮助客户规避外汇管理规定
D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为，应及时向当地外汇局报告
