A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户提供有效身份证件并经核实无误,开户理由合理
A.《客户交易结算资金银行存管协议》是否有效
B.客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
C.认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切关注
D.客户的兴业账户余额是否充足
A.客户购买非托管的凭证式国债后,可办理转托管将其持有的凭证式国债托管至一卡通下
B.要求客户的一卡通户口与国债户口属于同一客户号,有相同的户名及开户证件。
C.转入该一卡通后,国债兑付(提前)的取款方式与该一卡通的取款方式相同
D.非托管凭证式国债取款方式为“凭密码”的可在同城任一网点办理转托管业务,取款方式为“无限制”的只能在开户网点办理
E.只能由客户本人持有效身份证明办理
A.客户经理暂停新建开户,先拿客户身份证的原件到柜台的『联网核查系统』中,核验客户证件的真伪
B.若核实后为真,则与客户开户行的柜员或柜面运营管理人员联系,若ABIS中原重号客户没有任何产品或服务存在,则请求删除ABIS(CIF)中的重号的客户资料
C.若ABIS无法删除原有重号客户,则请C3客户经理让客户出示户口簿,以此作为“证件类型”,仍然录入户口簿上的18位身份证号,在C3中新建全新的个人客户
D.至于两个农行客户身份证重号的问题,则请两个客户自行到当地派出所户籍科协调解决
A.《个人存款开户凭证》
B.《个人税收居民身份声明文件》
C.《个人银行结算账户申请书》
D.《存款凭条》