根据货物贸易外汇业务展业规范要求,对于客户准入,下列说法中正确的是()
A.类企业不得办理90天(不含)以上延期付汇
B.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
C.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
D.类企业不得办理90天(不含)以上的托收业务
ACD
A.类企业不得办理90天(不含)以上延期付汇
B.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
C.类企业不得办理90天(不含)以上远期信用证(含展期)
D.类企业不得办理90天(不含)以上的托收业务
ACD
A.A
B.B
C.C
A.20
B.25
C.30
D.35
A.存在高度关联关系(如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等)的企业
B.本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业
C.辅导期企业
D.业务量异常(如突然增加或减少、与注册资本严重背离等)或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形;
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
办理:()
A.开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要,开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B.开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C.交易对手为关联企业。
D.对货权归属无法做出准确判断的。
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)
A.货物贸易
B.服务贸易
C.初次收入
D.二次收入
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.服务贸易
B.货物贸易
C.转口贸易
D.离岸转手买卖依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外劳务合作或对外承包工程项下。