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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列做法正确的有()

A.将已收缴的假币、不宜流通的人民币对外支付

B.柜员临时离柜将实物入柜(箱)上锁保管

C.上门收送款客户账户按季对账

D.办理大额现金收付业务时,执行大额现金业务授权、审批、图像采集制度

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第1题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚。

A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B.一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

D.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

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第2题
金融机构柜面发现假币后应进行收缴,正确的做法是()

A.出具《假币收缴凭证》

B.在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位公章

C.告知被收缴人申请鉴定的权利

D.将假币实物交给被收缴人确认

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第3题
某日,民警叶某在巡逻中,发现一外地男青年因使用假币与商贩争吵,经出示人民警察证,对其当场盘问、检查,发现其包内有5张百元假币,该青年说不清来源且称其不知道是假币而使用。下列说法和做法正确的有()

A.由于青年称自己并不知道是假币,民警便现场没收了假币,并现场对双方进行了调解

B.民警发现青年持有的假币做工粗糙,仿真度差,便将其传唤至派出所进一步调查

C.民警在现场可以对假币采取先行登记保存,现场清点假币数量并制作笔录,标明冠字号、面额及数量

D.经调查后,该青年因非法持有假币被公安机关行政处罚,民警便将假币直接收缴并销毁

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第4题
下列关于货币鉴定业务的表述正确的有()

A.持有人对被收缴的假币有异议时,可以申请假币真伪鉴定;

B.持有人对被没收的假币有异议时,可以申请假币真伪鉴定;

C.持币人对已作出真伪鉴定的假币有异议时,可以申请行政复议或提起行政诉讼;

D.持币人对已作出真伪鉴定的假币有异议时,可以向上级部门再次申请假币真伪鉴定。

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第5题
反假币工作中,有下列行为之一的,给予责任人100-2000元经济处罚;情节严重的,给予责任人警告至记大过处分:()。

A.发现假币而不收缴的

B.未按规定认定、没收、处理和上缴假币的

C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币流出柜面的

D.误收、误付假币,应向人民银行分支机构报告而不报告的。

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第6题
反假币工作中,有下列行为之一的,给予责任人500-5000元经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分至解除劳动合同:()。

A.发现假币而不收缴的

B.未按规定认定、没收、处理和上缴假币的

C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币流出柜面的

D.拒绝、阻挠、逃避人民银行检查,或谎报、隐匿、销毁相关证据材料的

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第7题
中国人民银行及其分支机构工作人员有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。

A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

B.未按本办法规定鉴定假币的

C.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

D.无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

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第8题
金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。上述行为涉及假人民币的,对金融机构处以 1000 元以上 5 万元以下罚款,涉及假外币的,对金融机构处以 1000 元以下的罚款()

A.发现假币而不收缴的

B.未按按照本办法和规定程序收缴假币的

C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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第9题
对收缴的外币纸币和各种硬币,下列说法错误的是()。

A.鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B.鉴定为真币的,由收缴单位收回《假币收缴凭证》

C.鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

D.鉴定为假币的,向收缴单位和持有人出具《假币没收收据》

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第10题
甲男与卖淫女乙谈好以500元发生性关系。事后,甲将5张100元的假币付给乙。乙到丙的小卖部购买东西使用甲给的1张100元支付时被发现为假币。丙将该假币没收后拒绝还给乙,并保存在收银台内。乙发现其他4张100元也是假币,到另一家小卖部购买香烟,趁灯光昏暗,将400元付给了小卖部,被店主发现报警。下列说法正确的有()。

A.甲的行为构成嫖娼和诈骗的违法行为

B.乙的行为构成卖淫和使用伪造的人民币的违法行为

C.丙构成持有假币的违法行为,应当予以治安管理处罚

D.对假币应当扣押后予以收缴

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第11题
被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起__日内向直接监督该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者已发提起行政诉讼()

A.3

B.10

C.60

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