题目内容
（请给出正确答案）
A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》
C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》
D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》
答案
A、银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多““收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、…”相关的问题
A.对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.未建立POS机出入库登记簿
B.在商户退出时未按规定及时收回POS机
C.收单行与商户签定的协议要素不齐全
D.未按规定落实特约商户实名制、资质审核、档案管理、外包业务管理的
A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
