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第2题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）元罚款。
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
第3题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构违反上述规定且情节严重的，处（）元罚款。
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
第4题
切削加工碳钢时，正常加工一段时间后，开始出现（）现象时，说明刀具可能已经磨损。
A.切屑颜色呈暗褐色
B.加工表面变粗糙
C.尺寸超差
D.振动
E.不正常的噪声【解析】刀具磨损增加切削力产生振动
第6题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构违反上述规定且情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）元罚款。
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
第7题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）元罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.5万-10万
B.5万-30万
C.5万-50万
D.5万-100万
第9题
有下列情形之一的，属卷烟经营单位卷烟购进环节不规范行为（）。
A.实施虚假到货确认的
B.未按规定执行国家局扫码入库制度的
C.无合同或超合同购进卷烟的
D.以集资、虚假订单等形式，套购倒卖卷烟的
第11题
行为人诈骗贷款所使用的方法主要有（）。
A.编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款
B.使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款
C.使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款
D.使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保，骗取银行或其他金融机构贷款的
