题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当累计交易金额大于等于200万,根据总公司《反洗钱异常交易标准化操作规范》,需填写()
A.《百年人寿异常交易调查单》
B.《百年人寿可疑交易调查单》
C.《百年人寿超大额投保件调查单》
答案
C、《百年人寿超大额投保件调查单》
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A.《百年人寿异常交易调查单》
B.《百年人寿可疑交易调查单》
C.《百年人寿超大额投保件调查单》
C、《百年人寿超大额投保件调查单》
A.200万;3%;10%
B.200万;5%;5%
C.500万;3%;5%
D.500万;5%;10%
A.16万;60个;10万
B.16万;60个;15万
C.16万;80个;10万
D.16万;80个;15万
A.20%
B.50%
C.80%
D.100%
A.货币单元抽样在确定所需的样本规模时应当考虑总体的变异性
B.货币单元抽样中,项目被选取的概率与其货币金额大小成比例
C.在货币单元抽样中使用系统选样法选取样本时,如果项目金额等于或大于选样间距,货币单元抽样将自动识别所有单个重大项目
D.货币单元抽样也被称为金额单元抽样、累计货币金额抽样以及综合属性变量抽样等
A.货币单元抽样中,项目被选取的概率与其货币金额大小成比例
B.在确定所需的样本规模时,注册会计师需要直接考虑总体的变异性的影响
C.货币单元抽样也被称为金额单元抽样、累计货币金额抽样以及综合属性变量抽样等
D.在货币单元抽样中使用系统选样法选取样本时,如果项目金额等于或大于选样间距,则货币单元抽样会自动识别所有单个重大项目
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人,其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付