题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱信息
B.风险提示
C.技术设施
D.监控标准
答案
C、技术设施
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A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的
CNAPS的参与者是（)。
A.在人民银行开设有资金清算帐户的商业银行
B.非银行金融机构的各级分支机构
C.没有在人民银行开设资金帐户，而委托直接参与者带领其进行支付清算业务的单位和个人
D.中国人民银行各级机构
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.应当立即予以冻结
B.经批准后冻结
C.给予监控
D.可以冻结
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：
A.金融机构总部。
B.金融机构集团。
C.金融机构分支机构。
D.金融机构及其分支机构。
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D.反洗钱工作情况、问题及建议
