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[多选题]
对于经调查认定为案件风险的，对有关责任人员将实行“联保连坐”、至少上追（）的问责机制
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
答案
二级
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A.保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.10%~20%
B.20%~50%
C.60%
D.80%
A.伪造、销毁、藏匿证据的
B.存在利益输送或利益交换的
C.在调查处理前主动纠正错误，挽回损失或有效阻止危害结果发生的
D.有组织地实施科研失信行为的
E.态度恶劣，证据确凿、事实清楚而拒不承认错误的
A.有证据显示属于过失行为且未造成重大影响的
B.过错程度较轻且能积极配合调查的
C.在调查处理前主动纠正错误，挽回损失或有效阻止危害结果发生的
D.打击、报复举报人的
E.在调查中主动承认错误，并公开承诺严格遵守科研诚信要求、不再实施科研失信行为的
A.问责制度
B.分析调查
C.内部稽核
D.检察制度
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.审查批准
B.监督
C.评价
D.咨询
A.以涂改、刮擦产品等破坏外箱批号或瓶身批号等手段，意图隐瞒、干扰冲货调查
B.整车（机动车）冲货
C.单次冲货数量≥600 箱，或重点品项（茶 π、尖叫、新品或公司指定品类）单次冲货数量≥300 箱
D.未经审批指使承运商异地卸货或转运产品
E.未经总部审批供货电商
F.性质恶劣、多次频发，经总部评估对当地价格体系造成严重影响
