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A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；
B.企业或企业实际控制人被有关部门调查的；
C.企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
D.交易复核常理或具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模相符的。
A.严重违法失信的旅游市场主体
B.严重违法失信的从业人员
C.严重违法失信的执法人员
D.人民法院认定的失信被执行人
A.近5年内担任法定代表人、董事或高级管理人员所在公司在其任职期间有过破产、逃废银行债务等行为的
B.近2年内有过连续3次（含）以上逾期记录，或累计6次（含）以上逾期记录的
C.有赌博、吸毒等不良行为或犯罪记录的，但过失行为除外
D.在全国法院失信被执行人名单中，或在法院限制高消费名单中的
A.不得允许或参与任何形式的贿赂或腐败活动
B.禁止在所有业务交易中对政府官员，医务人员等进行贿赂
C.通过挂靠在公司的个人进行个人佣金进行合作
D.提供礼物、娱乐或任何有价物给政府官员是通常被禁止的
A.向被举报人所在单位举报
B.匿名举报，恶意举报、诬陷举报
C.向被举报人单位的上级主管部门举报
D.向发表论文的期刊编辑部、出版社举报
E.向科研监督主管部门举报
A.企业被法院判决失信
B.企业被法院判决被执行
C.企业更换法人
D.企业非存续经营
A.调查人员
B.调查单位
C.上级单位
D.公安机关
E.法院
A.企业注册地址联系不到
B.企业有法律诉讼
C.企业公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
D.企业被列入严重违法失信企业名单
