题目内容
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[多选题]
重新客户识别功能包含系统跑批处理的()、()以及在案例处理界面中发起调查的新增客户,完成对这些客户的补录是为以后该客户在风险评级时提供基础数据。
A.证件到期客户
B.黑名单客户
C.年收入高的客户
D.白名单客户
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A.证件到期客户
B.黑名单客户
C.年收入高的客户
D.白名单客户
A.通过寿险APP实时扣费
B.现金进账户单或网银转入公司公户
C.通过重新授权续期账户后,当天报省收付费跑数
D.都不对
A.仅识别系统站点编码
B.仅识别自定义站点编码
C.系统站点编码和自定义客户站点编码均可识别,可在一个导入表中交叉使用
D.系统站点编码和自定义客户站点编码均可识别,但不可在一个导入表中交叉使用
A.增加取钞、退卡语音提示功能(D)
B.设置智能监控系统
C.采用伪钞识别新技术
D.使用触摸屏新技术
A.客户首次建立业务关系时,应通过有效的审核途径对客户开展身份识别,严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统,在客户办理非面对面业务时,按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别,对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测,对于交易金额、频串异常,与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别,发现异常及时报告法律合规部