洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁()
是
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A.电子化阅读带来的一个直接后果,就是浅阅读的盛行和阅读的碎片化
B.我们要养成爱读书,特别是读经典、读名著,让书香满城成为曲阜的城市特色
C.一部作品是否真实,不在于它是否如实地描写了事实或现象,关键在于通过对生活现象的描写反映生活的真实面貌
D.中美贸易战的停战,不仅有利于世界经济稳步回升,而且有利于中美两国经济稳定发展
A.发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡
B.要按客观规律办事情
C.事物之间的联系是复杂多样的
D.物质决定意识,从实际出发
A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
B.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
C.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
A.中学生之所以喜欢网络文学作品的原因,是因为这些作品不仅表现手法自由活泼,而且思想感情丰富细腻
B.在遭受9﹒23强烈地震后,墨西哥面临着饮用水、食品、帐篷等物资短缺,基础设施损坏严重,救援工作很难开展
C.望着白云缭绕的巍巍香炉峰和飞流直下、势不可挡的庐山瀑布,无不使游览者感受到大自然的雄奇壮美和神功伟力
D.投资环境的好坏,服务质量的优劣,市民文明素质的高低,都是雅安经济能否健康发展的重要保证
A.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
B.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
C.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
A.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
B.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
C.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
D.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
A.但 因此 如果 就 就 以及
B.而 因此 一旦 如果 就 甚至
C.而且 因而 倘若 就 则 甚至
D.而 所以 一旦 如果 则 以及
A.获得重大洗钱线索
B.面临经济处罚的
C.其他认为有必要报告的情况
D.客户信息泄露
A.因电力生产发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网大面积停电,减供负荷达到事故前总负荷的30%以上
B.因电力生产发生重特大事故,造成区域电网减供负荷达到事故前总负荷的10%以上、40%以下
C.因电力生产发生重特大事故,造成重要政治、经济中心城市减供负荷达到事故前总负荷的20%以上、60%以下
D.因严重自然灾害引起电力设施大范围破坏,造成省电网减供负荷达到事故前总负荷的20%以上、40%以下