A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.6
B.1
C.2
D.3
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
A.5000
B.10000
C.20000
D.30000
A.依法查看现场
B.查阅和复制有关资料
C.记录有关情况
D.扣押相关的证据材料和违法物品